La Audiencia Nacional ha denegado la extradicin a Brasil de un hombre de origen chino y nacionalidad eslovaca, de 45 aos, detenido en Madrid por un delito de blanqueo de capitales y otro de fraude con la Agencia Tributaria. Estaba reclamado por el pas sudamericano por uno de los mayores fraudes del IVA del pas y se le acusaba de ocultar un milln de euros a travs de criptomonedas y divisas extranjeras. Por el momento no ser extraditado, ya que los hechos reclamados no tienen encaje en alguna figura de nuestro Cdigo Penal y los acuerdos bilaterales requieren que sea delito en los dos pases.
Las autoridades brasileas imputaban al ciudadano eslovaco de 45 aos por un delito de operaciones financieras no autorizadas para evadir divisas. Le sealan por utilizar varias empresas pantalla para operar una institucin financiera sin la debida autorizacin y de llevar a cabo operaciones de cambio no autorizadas a fin de promover la evasin de divisas del pas.
El ciudadano de origen chino ocult prcticamente un milln de euros de su fiscalidad, promoviendo operaciones de compra diaria de decenas de billetes de avin, de los cuales el 90% eran para vuelos dentro de China o para rutas internacionales sin conexin en Brasil. Adems, segn se expone en el auto, todos los das se presentaba con grandes cantidades de dinero en efectivo para comprar billetes de avin.
El acusado declar por primera vez en la Audiencia Nacional el pasado 27 de diciembre. Estuvo asistido por los abogados Juan Gonzalo Ospina y Juan Antonio Garca Jabaloy, que argumentaron que su cliente nunca haba estado en Brasil, pero que hace aos le robaron la documentacin, acto que denunci en Eslovaquia.
Insistieron en que el acusado reside con su familia en Espaa y trabaja como empleado en una tienda de ropa. Aport documentacin bancaria que refrendaba que no tena en su poder los 700.000 euros que aseguraban los investigadores de Brasil y neg conocer las mercantiles que operaban con sus datos, oponindose el letrado de Ospina Abogados a su ingreso en prisin, algo que consigui a pesar de la gravedad de los hechos.
La causa se retomaba por la Seccin Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el pasado 7 de enero, donde el juzgado hizo suyos los argumentos de la defensa del reclamado, ejercida por los letrados de Ospina Abogados.
La extradicin solicitada contaba con la existencia de la falta del criterio de doble tipicidad, quiere decir que el delito por el que se le acusa tiene que considerarse como tal tanto en Espaa como el pas que solicita, generndose dudas sobre el impuesto especial que reclaman las autoridades brasileas, el cual se calificaba por el abogado penalista de la defensa de atpico y sin encaje penal en el Cdigo Penal espaol.
Por su parte, la Fiscala mantena la acusacin y consideraba ajustada a derecho la extradicin. Sin embargo, los magistrados han sentenciado que en nuestra legislacin, los hechos objeto de reclamacin no tienen encaje en alguna figura delictiva, rechazando la extradicin solicitada por las autoridades brasileas.
