Operacion policial de alto voltaje: la Policía Nacional ha detenido a 6 personas y ha logrado recuperar casi 20 millones de euros de una plataforma de criptomonedas, que operaba de forma ilegal.
En el marco de la operación de investigación, que se llevo a cabo entre los años 2021 y 2023, se han bloqueado, además, más de 100 cuentas bancarias y diez vehículos de alta gama valorados en unos 700.000 euros.
Estafadas 50.000 personas
Esta plataforma estafó a más de 50.000 personas de todo el mundo y había recibido en sus billeteras criptomonedas por valor de más de 476,35 millones de euros (500 millones de dólares).
El cuerpo policial destaca, en una nota de prensa, que se ha detenido a seis personas en España y se ha identificado a dos líderes de la organización.
La organización legal utilizaba testaferros y sociedades pantalla para llevar a cabo las transacciones. La sociedad tenía su sede en las Islas Seychelles y allí recibía los fondos. La Policía Nacional ha logrado recuperar 19, 4 millones de euros, que han puesto a disposición de la Audiencia Nacional.
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