La Fiscalía Basic de México informó este martes que abrió una carpeta de investigación por presuntos delitos federales contra Enrique “P”. Una fuente de la Fiscalía, con acceso al expediente, confirmó a CNN que se refiere al expresidente Enrique Peña Nieto.
“Con base en denuncias presentadas por las autoridades hacendarias, se está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, todo lo cual requiere dictámenes periciales hacendarios y fiscales, que ya se han solicitado, mientras se obtienen diversas pruebas indispensables para la judicialización del caso”, detalló el comunicado de la Fiscalía.
CNN ha buscado la reacción de Peña Nieto pero todavía no ha tenido respuesta.
Esta investigación sucede después de que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, Pablo Gómez Álvarez, pidiera el 7 de julio a la Procuraduría Basic de la República que investigue al expresidente por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Ese mismo día, el exmandatario publicó en su cuenta de Twitter que “estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo, dentro de los procedimientos legales”.
Colaboró con este informe Fidel Gutiérrez
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